2024年12月19日，贵州某金属成品有限公王法东谈主吴某到毕节农商银行毕节经济建树区支行条件灵通对公账户企业网银，称用于日常业务盘活。责任主谈主员结合账户活水及公司近几年坐蓐指标情况分析，该账户耐久未发生交往，12月12日刚苦求消灭久悬景象尊龙凯时人生就是博，并无网银需求，察觉吴某行径可疑，商量办理网银原因。
吴某称办理网银是为了苦求“企业贷”，基于平常对吴某情况的了解，责任主谈主员莫得获胜商量网银用途，而是阴私切换话题与吴某疏导，轮换渐进指导吴某说出真实情况。
经吴某表述，其在某APP点击“企业贷”联结，接到生分回电让其添加微信并将公司账户信息发给对方，随后对方奉告吴某公司禀赋精雅，因活水与贷款金额不匹配，需要包装活水披发贷款100万元。微信聊天表露，欺诈分子指示吴某提前准备话术支吾银行审核，条件日名额提高为50万元，办理后将U盾寄至指定公司。
责任主谈主员凭借日常业务培训及反诈告诫判断，这是沿途典型的“网贷包装活水”欺诈事件，欺诈分子以对公账户包装活水方能贷款为由，诱拐受害东谈主邮寄U盾用于施行电信收罗欺诈。
毕节农商银行反诈蚁合员了解情况后，实时相关毕节市高新区反诈中心报送陈迹，毕节经济建树区支行向七星关区小坝派出所报警。民警赶到贸易厅后，现场对吴某进行了反诈宣传熟悉、揭露欺诈分子伎俩，奉告其出租、出借、出售银行账户匡助违章分子鼎新欺诈资金的严重效果，吴某大彻大悟。
欺诈分子诈欺对公账户施行欺诈，严重危害东谈主民全球财产安全。毕节农商银行耐久坚捏金融责任的政事性与东谈主民性，不断进步职工反诈责任妙技，谨防账户涉诈风险；强化警银合并，阻断电信欺诈“资金链”，切实保险东谈主民全球资金安全。
通信员：马关卫 廖姗
剪辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明尊龙凯时人生就是博
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